{"id":417508,"date":"2023-02-07T10:46:31","date_gmt":"2023-02-07T13:46:31","guid":{"rendered":"https:\/\/ovigilanteonline.com.br\/site\/?p=417508"},"modified":"2023-02-08T14:28:29","modified_gmt":"2023-02-08T17:28:29","slug":"operacao-cumpre-mandados-por-sonegacao-de-impostos-e-crimes-no-ramo-de-reciclagem-em-minas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ovigilanteonline.com.br\/site\/2023\/02\/07\/operacao-cumpre-mandados-por-sonegacao-de-impostos-e-crimes-no-ramo-de-reciclagem-em-minas\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o cumpre mandados por sonega\u00e7\u00e3o de impostos e crimes no ramo de reciclagem em Minas"},"content":{"rendered":"\n

Alvo \u00e9 grupo suspeito de fraude milion\u00e1ria no setor de sucatas e metais, inclusive roubo e recepta\u00e7\u00e3o de fios de cobre.<\/h3>\n\n\n\n
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Na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (7), o Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos de Minas Gerais (Cira-MG) deflagrou a quarta fase da Opera\u00e7\u00e3o Sinergia, para dar cumprimento aos 22 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pelo ju\u00edzo da 4\u00aa Vara de T\u00f3xicos, Organiza\u00e7\u00e3o Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte.<\/p>\n\n\n\n

A hip\u00f3tese investigativa criminal \u00e9 a apura\u00e7\u00e3o da pr\u00e1tica dos crimes de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, falsidade ideol\u00f3gica e lavagem de dinheiro, no contexto de organiza\u00e7\u00e3o criminosa que se vale de sofisticada estrutura corporativa.<\/p>\n\n\n\n

O Cira-MG busca aprofundar investiga\u00e7\u00f5es de pessoas ligadas ao grupo econ\u00f4mico formado por diversas empresas com atividade de produ\u00e7\u00e3o, comercializa\u00e7\u00e3o e reciclagem de sucatas e metais, fornecendo ligas de alum\u00ednio para empresas de diversos setores, como as ind\u00fastrias metal\u00fargica, sider\u00fargica e automobil\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n

Os mandados judiciais est\u00e3o sendo cumpridos nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Contagem e Sarzedo, bem como na cidade do Rio de Janeiro.<\/p>\n\n\n\n

Alvos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Os alvos s\u00e3o pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas envolvidas em um esquema estruturado de sonega\u00e7\u00e3o fiscal. Foram identificadas dezenas de empresas de fachada, que teriam por fun\u00e7\u00e3o emitir notas fiscais falsas (notas frias) para simular opera\u00e7\u00f5es comerciais e viabilizar a cria\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos inid\u00f4neos de ICMS. Investiga-se, ainda, o uso dessas notas frias para dissimular a aquisi\u00e7\u00e3o de mercadorias provenientes do mercado clandestino de metais.<\/p>\n\n\n\n

Tamb\u00e9m s\u00e3o objeto de investiga\u00e7\u00e3o in\u00fameros atos de lavagem de dinheiro praticados por interm\u00e9dio de outras empresas (holdings) administradas pelos suspeitos. Com a finalidade de eximir as empresas dos d\u00e9bitos tribut\u00e1rios constitu\u00eddos em raz\u00e3o de tais il\u00edcitos, o grupo criminoso realizou sucess\u00f5es corporativas dissimuladas, deixando a descoberto um preju\u00edzo de centenas de milh\u00f5es de reais ao Estado de Minas Gerais.<\/p>\n\n\n\n

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A opera\u00e7\u00e3o conta com a participa\u00e7\u00e3o de sete promotores de Justi\u00e7a, cinco delegados e 70 investigadores da Pol\u00edcia Civil, dois oficiais da Pol\u00edcia Militar e 56 policiais militares do Comando de Policiamento Especializado, 62 servidores da Receita Estadual e cinco servidores do Minist\u00e9rio P\u00fablico Estadual.<\/p>\n\n\n\n

Fases anteriores<\/h2>\n\n\n\n

O setor econ\u00f4mico de metais \u00e9 estrat\u00e9gico para o Estado de Minas Gerais, movimentando bilh\u00f5es de reais e afetando direta ou indiretamente a vida de milhares de mineiros. As tr\u00eas fases anteriores da Opera\u00e7\u00e3o Sinergia identificaram o envolvimento de agentes que atuam em diversas camadas da cadeia do setor econ\u00f4mico.<\/p>\n\n\n\n

Para al\u00e9m do il\u00edcito percebido pela sociedade em raz\u00e3o do furto e recepta\u00e7\u00e3o de fios de cobre subtra\u00eddos pela a\u00e7\u00e3o de indiv\u00edduos, as investiga\u00e7\u00f5es aprofundam a an\u00e1lise de esquemas sofisticados, desde a atua\u00e7\u00e3o de intermedi\u00e1rios e a cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachada, at\u00e9 o envolvimento de grupos econ\u00f4micos que promovem fraudes bilion\u00e1rias.<\/p>\n\n\n\n

Projeto Cira 360\u00b0<\/h2>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 parte de uma nova fase de estrutura\u00e7\u00e3o do Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos de Minas Gerais (Cira-MG).<\/p>\n\n\n\n

O projeto Cira 360\u00b0 prop\u00f5e o fortalecimento da pol\u00edtica de Estado por meio de seis eixos estruturantes, com o objetivo de recuperar ativos, prevenir distor\u00e7\u00f5es de mercado e promover a tutela de um ambiente de concorr\u00eancia legal nos setores econ\u00f4micos em Minas Gerais. A iniciativa pioneira inspirou a cria\u00e7\u00e3o de estrat\u00e9gias semelhantes em outros estados.<\/p>\n\n\n\n

Ao longo de quase 16 anos, a partir da articula\u00e7\u00e3o do Cira-MG, o Minist\u00e9rio P\u00fablico de Minas Gerais, a Receita Estadual, as Pol\u00edcias Civil e Militar e a Advocacia-Geral do Estado recuperaram cerca de R$ 17 bilh\u00f5es de ativos para os cofres p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

O Vigilante Online com Ag\u00eancia Minas<\/p>\n\n\n

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